№ 4/2021

№ 4/2021

Nauk. pr. NDFI 2021 (4): 106–123https://doi.org/10.33763/npndfi2021.04.106

НАУКОВИЙ СУПРОВІД ІНСТИТУЦІЙНИХ РЕФОРМ

КУЗЬМІНСЬКА Ольга Едуардівна¹

¹ДННУ «Академія фінансового управління»
OrcID ID : https://orcid.org/0000-0001-6625-7528

Роль фінансового моніторингу як механізму протидії загрозам у сфері економічної безпеки України

У статті за підсумками аналізу чинного нормативно-правового забезпечення у сферах фінансового моніторингу та економічної безпеки, а також на підставі інформації з фахових видань окреслено вектори трактування змісту і складових економічної і фінансової безпеки. Економічно безпечним визнається стабільний стан держави, що характеризується збалансованістю відповідних показників і невразливістю до зовнішніх та внутрішніх загроз, забезпечує на основі дотримання національних економічних інтересів сталий і ефективний розвиток. Фінансово безпечним визнається стабільний стан фінансової системи держави, за якого створюються необхідні умови для її сталого розвитку та забезпечення стійкості фінансової системи країни. Уточнено зв’язок між цілями Стратегії економічної безпеки України і заходами системи фінансового моніторингу, зокрема посиленню економічної безпеки держави сприятиме розв’язання ключових проблем цієї системи. Ключовим для державної політики в антилегалізаційній сфері відповідно до стратегічних цілей економічної безпеки є забезпечення: ефективного функціонування і розвитку системи запобігання та протидії; ефективного функціонування та сталого розвитку системи виявлення і досудового розслідування кримінальних правопорушень, судового провадження; тісного національного та міжнародного співробітництва; освітньої, просвітницької діяльності й наукового супроводження системи запобігання та протидії; прозорості діяльності в зазначеній сфері.

Ключові слова:економічна безпека, фінансова безпека, нормативно-правове забезпечення, фінансовий моніторинг, виклики, загрози, сфера запобігання та протидії легалізації незаконних доходів

JEL: F36, F52, G18, H56, O57

Кузьмінська О. Е. Роль фінансового моніторингу як механізму протидії загрозам у сфері економічної безпеки України / О. Е. Кузьмінська // Наукові праці НДФІ. - 2021. - № 4. - C. 106-123.

Оригінал cтатті українською мовою (cтор. 106 - 123)

Завантажити

Завантажень : 38

1. Стратегія економічної безпеки України на період до 2025 року : затв. Указом Президента України від 11.08.2021 № 347/2021. URL: www.president.gov.ua/documents/3472021-39613.
2. Барановський О. І. Фінансова безпека в Україні (методологія оцінки та механізми забезпечення) : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2004. 759 с.
3. Барановський О. І. Банківська безпека : проблема виміру. Економіка і прогнозування. 2006. № 1. С. 7–25. URL: dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/handle/123456789/19797/01-Baranovskyi.pdf?sequence=1.
4. Єрмошенко М. М., Горячева К. С. Фінансова складова економічної безпеки: держава і підприємство : моногр. Київ : Нац. акад. управління, 2010. 232 с.
5. Єфименко Т. І. Фіскальна та монетарна безпека національної економіки ; ДННУ “Акад. фін. управління”. Київ, 2016. 447 с.
6. Підхомний О. Фінансова безпека України: інструменти і стратегії формування : монографія. Львів : Львів. нац. ун-т імені Івана Франка, 2014. 320 с.
7. Свірко С. В. Механізми державного управління бюджетною безпекою : монографія. Житомир : Вид. О. О. Євенок, 2021. 436 c.
8. Томчук О. Фінансова безпека України: ключові виклики та завдання. Вісник. Офіційно про податки. 2017. 21 листоп. URL: www.visnuk.com.ua/uk/news/100006350-finansova-bezpeka-ukrayini-klyuchovi-vikliki-ta-zavdannya.
9. Грабчук О., Супрунова І. Фінансовий моніторинг як умова забезпечення державної безпеки країни: поняття, складові, етапи розвитку. Аспекти публічного управління. 2020. Т. 8, № 4. URL: aspects.org.ua/index.php/journal/article/view/802.
10. Кузьменко О. В., Доценко Т. В., Скринька Л. О. Роль фінансового моніторингу в сучасній системі забезпечення економічної безпеки національної економіки. Науковий погляд: економіка та управління. 2019. Вип. 3 (65). С. 98–108. URL: doi.org/10.32836/2521-666X/2019-65-12.
11. Кіріка Д. В. Фактори становлення фінансового моніторингу як інституту економічної безпеки України. Вчені записки ТНУ імені В. І. Вернадського. Сер.: Юрид. науки. 2020. Т. 31 (70), №. 2, ч. 2. С. 70–74. URL: doi.org/10.32838/2707-0581/2020.2-2/13.
12. Новак О. С., Дідківська Н. І. Роль фінансового моніторингу у забезпеченні фінансової безпеки держави. Ефективна економіка. 2016. № 12. URL: www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=5511.
13. Тищенко В. В. Фінансовий моніторинг як елемент системи економічної безпеки банку. Вісник Східноукраїнського національного університету імені Володимира Даля. 2016. № 3 (227). С. 81–86. URL: dspace.snu.edu.ua:8080/jspui/bitstream/123456789/1277/1/081-086.pdf.
14. Національна економічна стратегія на період до 2030 року : затв. постановою Кабінету Міністрів України від 03.03.2021 № 179. URL: www.kmu.gov.ua/npas/pro-zatverdzhennya-nacionalnoyi-eko-a179.
15. Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення : закон України від 06.12.2019 № 361-IX. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/ show/361-20#Text.
16. Про національну безпеку : закон України від 21.06.2018 № 2469-VIII. URL: zakon.rada.gov.ua/laws/show/2469-19#Text.
17. Стратегія національної безпеки України : затв. Указом Президента України від 14.09.2020 № 392/2020. URL: www.president.gov.ua / documents/3922020-35037.
18. Методичні рекомендації щодо розрахунку рівня економічної безпеки України : затв. наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 29.10.2013 № 1277. URL: zakon.rada.gov.ua/rada/show/v1277731-13#Text.
19. Розвиток національної системи фінансового моніторингу : монографія / Т. І. Єфименко, С. С. Гасанов, О. Є. Користін та ін. Київ : ДННУ “Акад. фін. управління”, 2013. 380 с.
20. Основні напрями розвитку системи запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення в Україні на період до 2023 року та план заходів щодо їх реалізації : затв. розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.05.2021 № 435-р. URL: zakon.rada.gov.ua/.